中国の銀行で送金しようとした女性、警察に取り調べられる。金欠銀行が公安の力を借りて資金の流出を阻止？ 政府が信用できない国では、他国資本の銀行に預けることで、リスクを軽減するが、中共ではそれもままならない。地下で業者が暗躍する背景となっている。このようなことで、銀行はますます信用を失い、収益は悪化するだろう。
陝西省咸陽市で、49日後に発表された指名手配が物議を醸している。5人の容疑者は逃亡中で、通報者には報奨金が提供されるが、事件の詳細は明かされていない。ネットでは5人を英雄扱いしているという
「国境警備隊の目をかいくぐって米国に入国した160万人以上の不法移民の中にテロリストがいる可能性が大いにある」
米政府はこのほど、バンク・オブ・アメリカで不正に開設した中国人名義の口座の差し押さえと資金の押収を裁判所に要求した。
2022/03/21
現金の運び屋として働いていた中国人男性の林新は、9月8日、1日の間に異なる運び屋から4つの袋に入った現金を受け取り、麻薬取締局（DEA）の目に留まりました。
彼は1日の間に、4つの袋に入った現金をさまざまな人物から受け取り、翌日、連邦麻薬取締局からマネーロンダリングの容疑で逮捕されました。
2021/10/08
米国の検察は3月2日、中国籍の2人を違法送金操作の容疑で刑事起訴した。北朝鮮のハッカーによって盗まれた1億ドル以上の仮想通貨を資金洗浄（マネーロンダリング）した疑いがある。
2020/03/07
米国に亡命した中国の富豪・郭文貴氏は自身のインターネット動画チャンネルで、世界的な影響をもたらしている中国共産党の「破壊的な侵略」に対応するため、米国政府に対して、早急に4つの行動を起こすよう促した。
2019/10/26
米国に亡命した、中国の富豪・郭文貴氏はこのほど、自身のSNSで、江沢民一族が中国国外から海外に1兆ドルもの資産を運び出したと述べた。
2019/06/04
英警察当局は資金洗浄（マネーロンダリング）の疑いで中国人留学生らが所有する95の銀行口座を凍結した。金額は360万ポンド（約5億2968万円）にのぼるという。
2019/03/09
北朝鮮が香港に100社を超えるペーパーカンパニーを設立し、金正恩体制における核兵器開発のための資金を調達している。米CNNが報じた。北朝鮮への資金源を断とうと試みる国際社会の制裁にもかかわらず、数多くの抜け穴により資金ルートの遮断にいたっていない。
2017/10/20
中国国家外貨管理局は3日、海外で国内発行のキャッシュカード、クレジットカードなどを使った、一回で1000元（約1万6千円）を超える現金引き出し・ショッピングを、銀行から報告を受けると通達した。中国の経済専門家は国外への資金流出、マネーロンダリングの実態を把握するためとみている。
2017/08/07
米財務省は29日、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発やマネーロンダリングなどに関与したとして、中国企業2社と中国人2人に制裁を科する、と発表した。
2017/06/30
米検察当局は15日、北朝鮮の資金洗浄に関与したとして、中国企業を相手に全額190万ドル（約2億1千万円）の差し押さえを求める民事訴訟を起こしたことを発表した。当局が摘発した北朝鮮資金の最高額だという。
2017/06/18
米国政府は9月26日、中国遼寧省丹東市の会社、「遼寧鴻祥実業発展有限公司」（以下、鴻祥）と創業者の馬暁紅氏ら4人に対して、米国と国連の制裁対象となっている北朝鮮の朝鮮光鮮（クァンソン）銀行に代わって大量破壊兵器の拡散に関わるマネーロンダリング（資金洗浄）を行っていたとして、刑事訴訟すると発表した。
2016/10/04
米国連邦準備制度理事会（FRB、中央銀行に相当）は27日、中国農業銀行ニューヨーク支店のマネーロンダリング（資金洗浄）防止対策に「重大な違反」があるとして、同行に対して米国法令順守の強化およびリスク管理面の改善を要請した。
2016/09/30
昨年から、スペインやイタリア、イギリス、アメリカなどの欧米諸国が、相次いで各国に進出する中国系銀行の支店に対してマネーロンダリング調査の強化に乗り出している。その背景には中国が国際的なマネーロンダリングセンターになっているとの国際社会からの疑いが深まっているからだ。3月28日付米ＡＰ通信が報じた。
2016/04/04
スペインのマドリード地方裁判所は20日、マネーロンダリング（資金洗浄）や脱税などの容疑で身柄を拘束されている中国最大の国有銀行、中国工商銀行（ＩＣＢＣ）マドリード支店の元支店長、現支店長を含む幹部6人を引き続き勾留すること、同元支店長ら3人の主要幹部の保釈を許可しないことを決定した。
2016/02/23
【大紀元日本3月20日】米国検察は現地時間１８日、出入国詐欺と資金洗浄の疑いで、米国へ逃走した中国高官の元妻を逮捕した。同じ罪でこの高官も捜査している。 米国司法当局によると、中国地方都市の政府穀物貯
2015/03/20
【大紀元日本3月5日】米連邦警察などは３日、ロサンゼルス郊外にある、中国人を対象とする産後ケア施設（中国名称：月子中心）３０箇所を強制捜査した。逮捕者は出ていない。捜査に参加した米移民税関執行局（ＩＣ
2015/03/05
【大紀元日本9月8日】米国司法省はこのほど、韓国の全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領一族の在米資産１２０万ドルを没収したと発表した。 今年２月の元大統領の次男の米国内不動産売却所得７２．６万ドルと、
2014/09/08
【大紀元日本7月1日】台湾の元総統・李登輝氏は３０日、７７９万ドルの台湾国家安全局の資金を横領した容疑で、台湾検察に起訴された。台湾元総統が起訴されるは、李氏の後継である陳水扁氏についで２人目となる
2011/07/01
【大紀元日本1月30日】北朝鮮情報のオンライン専門紙「デーリーＮＫ」28日の報道によると、北朝鮮・金正日総書記の側近、労働党中央委員会書記室・姜尚春室長（官房長官に相当）は、マネーロンダリング（資金
2006/01/30
