【大紀元日本10月27日】中国国内複数のメディアは２６日、数週間の内にオーストラリア当局は中国政府に指名手配されている同国に潜伏中の重要経済犯罪容疑者７人の計約１０億ドルの資産を凍結する予定と報じた。
2014/10/27
【大紀元日本3月23日】中国の中央銀行はこのほど、偽造精度の高い偽ドル札(Super Note)は、国外から中国に流入し、犯罪組織が密輸、売買などの手段で、偽札のマネー・ロンダリングを図っているとい
2006/03/23
【大紀元日本3月14日】自由時報によると、台湾の検察・刑事当局は9日、史上最大の不正資金洗浄集団「華源昌」を一斉検挙し、内幕をさらに明らかにした。「華源昌」犯罪集団は、不正資金を洗浄していただけでな
2006/03/14
【大紀元日本2月28日】香港「南華モーニング」紙は2月26日、米司法当局が、1年前に中国銀行系列である香港の集友銀行で凍結された3つの口座、合計267万米ドル(約3億1000万円)の偽札を法的手続き
2006/02/28
【大紀元日本2月13日】北朝鮮の指導者・金正日総書記は1月訪中時、中国胡錦濤国家主席に対し、「米国の金融制裁を解除しなければ、核製造問題に関する6カ国協議の復帰を拒否する」と伝えていたことが、複数の
2006/02/13
【大紀元日本1月12日】韓国の最大手新聞社「朝鮮日報」は11日、北朝鮮がマカオの銀行を通じて違法のマネー・ロンダリング（資金洗浄）を行った疑惑について、中共当局は一部の事実を確認したと報道。北朝鮮金
2006/01/12
【大紀元日本9月21日】米財政部は15日、マカオの匯業銀行が北朝鮮のマネー・ロンダリング会社であり、北朝鮮の不正金融取引にも関っていることを公表した。これを受け、大勢の顧客が預貯金の解約のために銀行
2005/09/21
【大紀元日本9月11日】アジア・ウォールストリート・ジャーナル紙の報道によると、中国銀行、マカオの匯業銀行及び誠興銀行の3社は、北朝鮮の核開発の資金集めに関与した疑いが持たれており、アメリカ政府はこ
2005/09/11
